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走近FATF-2019中国人民银行反洗钱宣传短片


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依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是【毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益】,为掩饰、隐瞒其来源和性质:

(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
均涉嫌触犯洗钱罪,除没收犯罪的所得及其产生的收益外,还可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
为维护您的正当利益、防止为不法分子利用、守住您的血汗钱,请您不要随意出租、出借本人的身份证明文件、金融账户或为他人转移资金提供便利,也不要轻易相信网上投资平台所谓的高收益投资骗局。
请您到正规金融机构办理金融业务,并配合金融机构开展身份识别工作。如准备在不熟悉的金融平台办理相关业务,请登录相关行业国家权威管理机构网站,查询相关平台的资质;如发现不法行为,请及时向公安机关、中国人民银行及有关部门进行举报!


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