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地下钱庄洗钱,“做空中国”的帮凶-《反洗钱法》颁布十周年宣传(三)

 

地下钱庄游离于金融监管体系之外,从事非法外汇买卖、跨国(境)资金转移、存诸、借贷等非法金融业务,除为贪腐诈骗犯罪分子提供便利外,还严重扰乱了金融市场正常秩序。

 

什么是“洗钱”

我国《刑法》中,洗钱指:

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为其掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质的行为。

 

洗钱的危害

1、帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。

2、助长和滋生腐败,败坏社会风气。

3、影响金融市场的稳定。

4、损害市场机制的有效动作和公平竟争。

5、加大了金融机构的法律和运营风险。

6、与恐怖活动相结合,危害社会稳定、国家安全,并对人民的生命财产形成巨大威胁。

 

地下钱庄协助境内外资金进出,扰乱资本市场

2015年8月24日,公安部召开电视电话会议,公安部副部长孟庆丰指出:要严厉打击地下钱庄犯罪活动,切实维护国家金融资本市场秩序。决定从即日起至11月底,在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。行动开展以来,警方已端掉66个“地下钱庄”,涉案资金达4300余亿元。

 

 

2015年7月,上海警方在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中,就发现其非法所得的数亿元人民币,就是通过“地下钱庄”转移到了境外。

2015年8月,佛山市经侦支队对一宗涉嫌非法经营的“地下钱庄”采取收网行动,行动中捣毁2个窝点,当场查获假公章、合同章300多枚,以及大批财务账册单据,涉及金额初步查证超过200亿元人民币。

 

 

境外资本是如何 “做空中国”的

2015年中国股市的暴跌,原因之一就是地下钱庄协助境内外资金进出,非法扰乱国内资本市场。

 

 

本轮暴跌之后,沪深两市已经缩水近30万亿元,让众多散户损失巨大,不少中产被“消灭”。然而,境内外一些机构,却在此轮暴跌前违规违法操作获利颇丰,并通过“地下钱庄”将中国的发展成果转移到境外,窃为己有。

然而这些机构是如何通过 “做空中国”获益的呢?

 

我们来回顾一下索罗斯当年是如何做空香港的:

索罗斯的手法很简单:他用一部分资金持续且不计成本地买入股票(尤其是指数股),而在股指到达高位时,再开大量股指期货的空单。

 

接着,从高位开始,坚决地把股指打低,抛出的股票当然也会赢利,但不是主要利润来源。真正的盈利重头在于股指期货的空单。当然,这种操作最重要的就是利用市场跟风力量,全体市场参与者都会成为推动力 ——涨时助涨,跌时助跌。

虽然中国政府调集了大量资金对索罗斯进行阻击,这场对决最后以索罗斯的失败而告终,但1997年之后,恒生指数从约16000点下跌到6500点,跌去了约60%。香港的楼价从1997年的最高峰开始持续下跌,到了2003年差不多跌去了65%。港人财富蒸发了2.2万亿港元,平均每一个业主损失267万港元,负资产人数高达17万,一直到了2009年才恢复到了1994年的水平。


 

防范洗钱犯罪人人有责,请您:

1、不要出租出借自己的身份证件。

2、不要出租或出借自己的证券期货账户、银行卡和u盾。

3、不要用自己的账户替他人提现、转账或购买有价证券。

4、到正规的金融机构办理业务或购买理财产品。

5、主动配合金融机构进行客户身份识别。

6、认准正规证券期货经营机构的官方网站办理业务。


举报洗钱活动,维护社会安全和正义

发现洗钱活动后,请您:

向当地公安机关举报;

向当地中国人民银行分支行反洗钱部门举报;

向中国反洗钱监测分析中心举报;

举报电话:010-88092000

举报信箱:北京市西城区金融大街35号32-124信箱

邮政编码:100032

电子邮箱:fiureport@pbc.gov.cn

所有举报内容及举报人信息都将严格保密


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2016-11-23