地下钱庄游离于金融监管体系之外,从事非法外汇买卖、跨国(境)资金转移、存诸、借贷等非法金融业务,除为贪腐诈骗犯罪分子提供便利外,还严重扰乱了金融市场正常秩序。
什么是“洗钱”
我国《刑法》中,洗钱指:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为其掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质的行为。
洗钱的危害
1、帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。
2、助长和滋生腐败,败坏社会风气。
3、影响金融市场的稳定。
4、损害市场机制的有效动作和公平竟争。
5、加大了金融机构的法律和运营风险。
6、与恐怖活动相结合,危害社会稳定、国家安全,并对人民的生命财产形成巨大威胁。
地下钱庄协助境内外资金进出,扰乱资本市场
2015年8月24日,公安部召开电视电话会议,公安部副部长孟庆丰指出:要严厉打击地下钱庄犯罪活动,切实维护国家金融资本市场秩序。决定从即日起至11月底,在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。行动开展以来,警方已端掉66个“地下钱庄”,涉案资金达4300余亿元。
2015年7月,上海警方在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中,就发现其非法所得的数亿元人民币,就是通过“地下钱庄”转移到了境外。
2015年8月,佛山市经侦支队对一宗涉嫌非法经营的“地下钱庄”采取收网行动,行动中捣毁2个窝点,当场查获假公章、合同章300多枚,以及大批财务账册单据,涉及金额初步查证超过200亿元人民币。
境外资本是如何 “做空中国”的
2015年中国股市的暴跌,原因之一就是地下钱庄协助境内外资金进出,非法扰乱国内资本市场。
本轮暴跌之后,沪深两市已经缩水近30万亿元,让众多散户损失巨大,不少中产被“消灭”。然而,境内外一些机构,却在此轮暴跌前违规违法操作获利颇丰,并通过“地下钱庄”将中国的发展成果转移到境外,窃为己有。
然而这些机构是如何通过 “做空中国”获益的呢?
我们来回顾一下索罗斯当年是如何做空香港的:
索罗斯的手法很简单:他用一部分资金持续且不计成本地买入股票(尤其是指数股),而在股指到达高位时,再开大量股指期货的空单。
接着,从高位开始,坚决地把股指打低,抛出的股票当然也会赢利,但不是主要利润来源。真正的盈利重头在于股指期货的空单。当然,这种操作最重要的就是利用市场跟风力量,全体市场参与者都会成为推动力 ——涨时助涨,跌时助跌。
虽然中国政府调集了大量资金对索罗斯进行阻击,这场对决最后以索罗斯的失败而告终,但1997年之后,恒生指数从约16000点下跌到6500点,跌去了约60%。香港的楼价从1997年的最高峰开始持续下跌,到了2003年差不多跌去了65%。港人财富蒸发了2.2万亿港元,平均每一个业主损失267万港元,负资产人数高达17万,一直到了2009年才恢复到了1994年的水平。
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