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惩治腐败诈骗、打击洗钱,“天网2016”在行动-《反洗钱法》颁布十周年宣传(四)

 

 

“天网行动”是中央反腐败协调小组部署开展的针对外逃腐败分子的重要行动,综合运用警务、检务、外交、金融等手段,集中时间、集中力量“抓捕一批腐败分子,清理一批违规证照,打击一批地下钱庄,追缴一批涉案资产,劝返一批外逃人员”。

 

千万票据诈骗牵出上海百亿 “地下钱庄”

去年下半年,上海市公安局经侦总队接到报案:一家公司在银行“票据贴现”的过程中,被诈骗了1000多万元。

在破案追赃的过程中,虽然警方很快就明确了几名犯罪嫌疑人的身份,但是涉案的1000万元人民币已经通过打散到50多个个人账户的方式被多次转走,最后都被换算成美元转移到了境外。这些账户开户地多在广州、深圳、福州等地,开户人均非使用者,而且每天账户上有多少钱进就有多少钱出,账上不留隔夜现金……这些特征均带有“地下钱庄”洗钱的性质,引起了侦查员的警觉。种种迹象表明,公安部多年前曾破获的马氏集团“地下钱庄”可能已死灰复燃。


内部层级分明分支众多

经过3个月的排摸,警方初步摸清了这个“地下钱庄”的内部组织。其中,绰号为“叶子”的犯罪嫌疑人孙某及丈夫王某是上海地下钱庄的“顶层人物”,而他们的上家正是马氏集团。

跟以往单个外汇黄牛小打小闹不同,在“叶子”之下,还有多个层级,组织分工明确。最底层的是俗称“打桩模子”的换汇黄牛,这些黄牛互相各有圈子“调头寸”,久而久之,形成了规模大小不一的链条。链条上的每个层级都是一个“地下钱庄”,唯一不同的是资金量的多少。办案民警介绍说,“叶子”的资金吞吐量是每天近千万元。

此外,这个“地下钱庄”对于换汇者也有着严格的“审核”,仅与有过合作的老客户或由老客户介绍的新客户实施交易,点对点招揽并从中筛选所谓“安全客户”。

而据警方调查,作为这个“地下钱庄”犯罪网络的控制人,马氏集团的下家绝不只上海一条分支,而是在浙江、甘肃、四川、广东四省都有分号,经手的资金流水超过百亿元,可谓“大鳄”。

 

静待时机全歼“地下钱庄”

2016年7月1日,专案组得到可靠消息:孙某将乘坐7月10日的火车,从香港九龙抵达上海虹桥火车站。时机成熟,上海警方立即上报公安部,协调五省市集群作战,统一收网。7月10日上午10时37分,孙某一下火车就被早已守候多时的民警抓获。

7月11日凌晨6时,公安部发布指令,上海警方分成30个抓捕小组,同时对上海区域内的30多名犯罪嫌疑人实施抓捕,现场查获现金600余万,银行卡有300多张。

票据诈骗牵出“地下钱庄”

 

据悉,该案是反腐败国际追逃追赃“天网”行动开展至今,上海所破获同类型案件中打击团伙规模最大、涉案区域最广的案件。

 

上海警方在虹桥火车站抓获“叶子”等嫌犯

 

地下钱庄的危害性

地下钱庄经常为具有洗钱需求的犯罪分子服务,使其洗钱目的得以实现,导致贪污腐败、行贿受贿、侵吞国有资产以及走私、贩毒、非法集资、诈骗等不法活动中获取的收益披上貌似合法的外衣。如果任由地下钱庄发展,必将引发和助长各类犯罪,对我国的经济发展产生严重的负面影响。

据警方介绍,“地下钱庄”除了成为贪腐资金的洗钱工具外,还是多种违法行为转移赃款的通道,有的“地下钱庄”还帮助上亿元的股市“黑金”流出境外(见“地下钱庄洗钱,‘做空中国’的帮凶”)。

 

“天网2016”行动

今年年初,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室召开会议,研究部署2016年反腐败国际追逃追赃工作,宣布启动“天网2016”行动。

“天网2016”行动由多个专项行动组成。其中,继续由公安部牵头开展“猎狐行动”,最高人民检察院牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动,人民银行会同公安部开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动。多管齐下,综合施策,让已经潜逃的无处藏身,把腐败分子追回来绳之以;让企图外逃的丢掉幻想,决不让腐败分子躲进“避罪天堂”。

据统计,自2015年4月启动“天网行动”以来,全国共追回外逃人员1400余人,追赃金额40多亿元,其中公安部“百名红色通缉令”的涉案外逃人员已有超过三分之一落网。

 

红色通缉令头号通缉犯杨秀珠回国自首

 

杨秀珠, 70岁,浙江省建设厅原副厅长,涉嫌贪污受贿涉案金额2.5亿元,2003年至今,潜逃境外多个国家达13年。2016年11月16日回国自首。

2003年4月20日,杨秀珠从上海登机经由香港逃往新加坡。据报道,杨秀珠抵达数日后便逃离,据称受到黑社会敲诈;随后,辗转逃往意大利、法国、荷兰、加拿大、美国等地。外逃期间,杨秀珠向法国、荷兰先后提出“避难”申请。在申请被有关国家驳回后,杨秀珠于2014年5月持假护照逃往美国纽约。

美方接到中方提出的司法协助请求后,遂将其逮捕并羁押。同年7月,羁押在狱的杨秀珠向美国政府提出避难申请,案件移送移民法庭审理。

2014年12月,中美执法合作联合联络小组将杨秀珠案确定为头号追逃案件。美方对杨秀珠持假护照入境和涉嫌洗钱犯罪等开展刑事追诉的同时,还聘请律师应对其避难申请诉讼,而中方提供的杨在国内涉嫌贪污犯罪的证据和法国、荷兰拒绝杨秀珠避难申请的材料成为重要依据。

在国际社会反腐败反洗钱达成共识开展合作的背景之下,杨秀珠在美生存空间愈加狭窄。美方对杨秀珠涉案资产发现一起、冻结一起,杨秀珠陷入无钱可花、无人可靠、无路可逃的境地。由于长期牢狱生活困苦不堪、避难请求丝毫无望、落叶归根的念头日渐浓厚,“杨秀珠的思想逐渐从死也要死在美国变为渴望回国”。

2016年7月11日,在强大法律震慑和政策感召下,杨秀珠请求美方撤销避难申请,正式提出愿意回国自首,“无条件回国接受法律惩处”。8月美国移民法庭裁决同意杨秀珠撤销避难申请,并当庭判发遣返令。

2016年11月16日,从美国达拉斯飞来的AA263次航班在北京首都机场降落。至此,杨秀珠归案尘埃落定。

 

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2016-11-23