中华人民共和国反洗钱法2024-11-09 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2023-06-15 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》2023-06-15 《刑法修正案（十一）》之洗钱罪2023-05-26 中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知（银发〔2017〕187号）2022-05-13 《中华人民共和国反有组织犯罪法》2022-04-19 中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发〔2017〕117号）2021-05-13 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发〔2017〕235号）2019-05-13 金融机构反洗钱监督管理办法（试行）2019-05-13 中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知2019-05-13 中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知（银发【2012】178号）2019-05-13 （支付机构专用）中国人民银行关于印发《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知2019-05-13