2024年1月16日，欧盟银行监管机构发文表示计划将反洗钱措施扩大到加密货币公司，欧盟去年敲定了有关通过数字资产转移资金的立法以及具有里程碑意义的加密资产市场（MiCA）监管方案后，欧盟银行监管机构发布了基于风险的 CASP 监管指南，该指南与全球监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 的建议一致，这些指南的执行将于2024年12月30日生效。

https://cn.cryptonews.com/news/eu-banking-watchdog-seeks-to-harmonize-aml-measures-with-extension-to-crypto-firms.htm

2024年2月23日，FATF第五次全体会议于巴黎闭幕，全会成果之一是更新了高风险和应加强监控的司法管辖区名单。其中，黑名单国家未变；灰名单删除4个国家，分别为巴巴多斯、直布罗陀、乌干达和阿联酋。新增两个国家为肯尼亚和纳米比亚。此次更新后，黑名单国家仍是3个、灰名单国家共计21个。会议审议通过了建议25（法律安排的透明度和受益所有权）指引文件，讨论建议16（电汇）及释义的修订文本并公开征求意见，同意修订下一轮互评估关于建议8（非营利组织）的评估方法。会议讨论了2024至2026年FATF战略重点，决定提交2024年4月部长级会议通过并作为宣言发布。会议任命墨西哥的马德拉索女士（Elisa de Anda Madrazo) 担任下任FATF主席，任期为2024年7月至2026年6月。

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-february-2024.html

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5260989/index.html

2024年3月25日，中国人民银行反洗钱局发布【2023年反洗钱调查协查总体情况】，详情如下：2023年，人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索1.3万余份，筛选后对需要进一步查深查透的线索开展反洗钱调查6200余次，向侦查、监察机关移送线索6300余条；协助侦查、监察机关对2600余起案件开展反洗钱调查共2.5万余次，协助破获涉嫌洗钱等案件1600余起。

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135178/135227/5306076/index.html#:~:text=2023%E5%B9%B4%EF%BC%8C%E4%BA%BA%E6%B0%91,%E4%BB%B61600%E4%BD%99%E8%B5%B7%E3%80%82

2024年4月23日，反洗钱法修订草案提交至十四届全国人大常委会第九次会议审议。草案完善反洗钱义务规定，明确特定非金融机构反洗钱义务，并要求其在从事特定业务时参照金融机构履行反洗钱义务。修订草案共7章62条，围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容进行补充和完善。修订草案坚持问题导向，按照“风险为本”原则合理确定相关各方义务，同时避免增加过多社会成本。在加强反洗钱监督管理方面，草案明确特定非金融机构范围及反洗钱监管，并规定了金融机构反洗钱义务，包括建立健全反洗钱内控制度、开展客户尽职调查、保存客户身份资料和交易记录，以及执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度等。同时规定单位和个人不得从事洗钱活动或为洗钱提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展客户尽职调查等。

http://www.news.cn/legal/20240423/d0c48a1d40e746b99bf9e7093a45e3c9/c.html