【涉毒犯罪与反洗钱】

毒品犯罪和洗钱之间有着紧密的关联，是洗钱罪的七大上游犯罪之一。毒品犯罪产生大量非法收入，这些资金需要被转化为看似合法的财产以掩盖其犯罪来源，这个过程就是洗钱。洗钱使得毒品犯罪收益进入合法经济体系，进一步支持和促进毒品犯罪的持续和扩展。因此，反洗钱在打击毒品犯罪链条中扮演着关键角色。

【涉毒洗钱特点】

（1）洗钱方式多样。由于贩毒活动暴利，贩毒集团通过金融机构、投资、贸易、地下钱庄等形式洗钱的趋势更加明显，有的还利用伪造商业票据、信贷回收、期权等方式洗钱，近年来更是出现了利用网络赌博、虚拟货币等新形式洗钱。犯罪收益和正常经营活动收益混合在一起，使毒资更隐蔽。

（2）利用网络贩毒和转移赃款。当前社会网络发达，网上支付普遍且便捷，越来越多的毒品交易发生在网络而不是面对面。交易、支付和交货都可以通过不同的平台实现，实现“人、钱、毒”分离。

（3）犯罪组织严密。由于毒品犯罪所涉金额巨大，该类犯罪更多的使以严密的犯罪组织的形式开展的，有着专门的分工，甚至有具备专业金融和法律知识的成员。

【毒品洗钱案例】

刘某甲长期从事毒品犯罪，他的“缅甸-云南保山-广西钦州-广东东莞”海洛因贩运通道在广东、广西、云南三地警方的通力配合下被捣毁。刘某甲个人名下并无财产，而他的哥哥刘某乙和他的前期杨某却在短期内拥有大量不符合身份的巨额资产。根据调查，两人通过提供资金账户、转账、编造虚假投资、虚设债权债务的方法，协助刘某甲“合法化”贩毒所得，洗钱方式多样、涉案数额逾千万。刘某乙和杨某的行为属于明知刘某甲从事毒品犯罪还帮助他掩饰、隐瞒刘权毒品犯罪所得及其收益的来源与性质，被公诉机关指控洗钱罪。

（案例来源：广东法院网）

【警示】

在毒品犯罪案件中，较常存在自洗钱犯罪，或者与贩卖毒品犯罪主体关系密切的人，侦查机关会采取“一案双查”工作机制，这体现了洗钱罪的侦办和毒品犯罪的破获是交织在一起的，互为线索互为补充印证。

洗钱对涉毒犯罪的助长作用对社会秩序带来了严重危害，让我们在“6·26国际禁毒日”一起喊出口号“爱生命，不吸毒”，一起关注解决毒品问题，通过反洗钱对毒品犯罪打财断血。